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Quadro giuridico
Da quando si è verificato il primo grande caso relativo a fondi di potentati – riguardante il dittatore filippino Ferdinand Marcos negli anni 1980 – la Svizzera ha messo a punto un severo dispositivo legale per tutelarsi contro gli averi patrimoniali di provenienza illecita. I pilastri principali di questo dispositivo sono la prevenzione e la repressione.