Auf multilateraler Ebene unterstützt die Schweiz die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vornehmlich durch ihr Engagement in der «Groupe d’action financière» GAFI/«Financial Action Task Force» FATF. Sie hat die 40 Empfehlungen der GAFI, die die international anerkannten Standards im Bereich der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bilden, mitgestaltet. Zudem hat die Schweiz folgende relevanten Übereinkommen ratifiziert und in Kraft gesetzt:
Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus von 1999
Wiener Übereinkommen von 1988
Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 15. November 2000 gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC) von 2003
- Konvention des Europarates zu Cyber Crimes von 2001